证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-042
湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，本次会议合法有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对
公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部
分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情
形。
综上，监事会同意本次公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目延期事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目延期的公告》。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司
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