证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-024
北京天坛生物制品股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次
会议于 2024 年 5 月 17 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 29 日以现场
与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼二层第六会议室召开。会
议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事七人，董事胡立刚先
生、孙京林先生因公务未能出席会议，均委托董事长杨汇川先生代为表决。监事
会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有
效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于向所属企业提供借款的议案》
为满足公司所属国药集团昆明血液制品有限公司（以下简称“昆明血制”）、
宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）业务发展需要，
同意公司向上述所属企业提供合计不超过 20,930 万元借款（其中，昆明血制借
款金额为 20,200 万元，叙州浆站借款金额为 730 万元），期限 1 年，相关利率按
照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。同意授权总经理在审批
额度内根据具体条件审批实际借款。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于向所属企业提供借款
公告》（2024-025）。
二、审议通过《关于兰州血制向甘肃省红十字会实施捐赠的议案》
同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司向甘肃省红十字会捐款 35 万
元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
审议通过《2023 年度内控体系工作报告》，本议案已经董事会审计与风险管
理委员会事前认可。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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