股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-057
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，
豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体董事传达。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：
独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分激励对象明确表示放弃全部拟获授的限制性股票，根据公司2024年第二次临时股
东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整，将前述
人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人
数由181人调整为112人，首次授予的限制性股票总数量由136万股调整为126万股。
鉴于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2023年年度股东大
会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划等相关规定，董
事会拟对本激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，首次及预留授予价格由
除上述调整事项外，本次实施的2024年限制性股票激励计划与公司2024年第二
次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激
励计划的激励对象对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2024 年 5 月 29 日
作为首次授予日，向符合资格的 112 名激励对象首次授予限制性股票 126 万股，授
予价格为 19.75 元/股。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激
励计划的激励对象对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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