证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－046
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日
以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京
电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知》；2024 年 5 月 29 日，
公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办
公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》
因公司发展和经营需求，相关事项发生如下变更：
变更前：Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.
变更后：Huizhou CEE Technology Inc.
变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号
变更后：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号
变更前：董事 6 名
变更后：董事 5 名
根据上述变更相应修改公司章程，具体详见附件《公司章程修订案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
附件：《公司章程修订案》
惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案
变更前：
第四条 公司注册名称：
公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司
公司英文名称：Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc.
第五条 公司住所：
公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号
邮政编码：516029
第一百二十一条 公司董事会由六名董事组成，其中两名独立董事。
变更后：
第四条 公司注册名称：
公司中文名称：惠州中京电子科技股份有限公司
公司英文名称：Huizhou CEE Technology Inc.
第五条 公司住所：
公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号
邮政编码：516029
第一百二十一条 公司董事会由五名董事组成，其中两名独立董事。
惠州中京电子科技股份有限公司
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