证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-032
济民健康管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.2218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
加本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 205,290,740 99.9750 51,140 0.0250 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司 2023 年 3,938,20 98.718 51,140 1.2820 0 0.0000
度利润分配预案》 0 0
《关于公司确认支 3,938,20 98.718 51,140 1.2820 0 0.0000
付 2023 年度审计报 0 0
酬及续聘 2024 年度
审计机构的议案》
《关于确定公司 3,938,20 98.718 51,140 1.2820 0 0.0000
事薪酬的议案》
《关于 2024 年度公 3,938,20 98.718 51,140 1.2820 0 0.0000
司及子公司向银行 0 0
申请综合授信额度
的议案》
《关于公司 2024 年 3,938,20 98.718 51,140 1.2820 0 0.0000
保额度的议案
《关于终止 2023 年 3,938,20 98.718 51,140 1.2820 0 0.0000
股票期权激励计划 0 0
并注销股票期权的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杜诗语、窦玮
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
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