证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-039
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席
会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专
项报告》。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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