宝新能源: 第十届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000690 证券简称：宝新能源公告编号：2024-031
广东宝丽华新能源股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体
董事。
的方式召开。
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：
东宝丽华新能源股份有限公司拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告》）
本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会

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