证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-039
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，已经于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项
较为紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出
会议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会
议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
开。
会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与深圳
大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎性原则，经研究决定取
消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于拟变更深圳大华国际会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。除上述取消部分
提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、
召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
具体内容详见2024年5月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补
充通知的公告》（公告编号：2024-038）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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