证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-039
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
的议案》
审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了该议
案的表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券
时报的《关于接受控股股东 1.5 亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该
议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议
通过并获全票同意。独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委
托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中
小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联
董事需回避表决。
管理办法>的议案》
对公司规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动进
行规范。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
办法>的议案》
对公司所属企业章程的制修订等管理行为作出规定。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
战略运营部（安全生产办公室）职能分拆，单独设置安全生产办
公室，负责公司安全生产管理工作。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
动计划和 2024 年审计项目计划>的议案》
根据公司实际，制订了 2024-2026 年经济责任审计项目三年滚动
计划和 2024 年审计项目计划。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会
三、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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