证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－036
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将
该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2024 年 6 月 17 日上午 10:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开
公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于全资子公司内部股权划转的公告》、《关于补选公司第七届董事
会非独立董事及聘任公司高级管理人员的公告》、《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
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