证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-026
名臣健康用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年5月29日在《证
券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》
（公告编号：
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-025），经事后核查发现因工作人员疏忽，致上述公告中部分
内容披露有误，现更正如下：
（一）《第四届监事会第一次会议决议公告》
更正前：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会
任期届满之日为止。
更正后：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意选举杜绍波先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会
任期届满之日为止。
（二）《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公
告》
更正前：
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日召开
的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于
聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
更正后：
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开
的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于
聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给投资者带来的
不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十九日
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