证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-045
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29
日召开了第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的
相结合的方式于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会
的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日（星期一）上午 9：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2024
年 6 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区
华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计提案投票
累计提案投票
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上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议
审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上
的公告。
特别说明：
（1）议案 1 需股东大会以特别决议通过。议案 2-4 均采取累积投票制进行表
决，应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人。其中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行
表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以
将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股 5%以下的中
小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项
电话登记。
层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖
法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权
委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件 3），以便登记确认。
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场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
会议联系电话：022-58357576
会议联系传真：022-83713201
电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com
联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，
天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
邮政编码：300384
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于 2024 年 6 月 17 日召开
的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表我单位
/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计提案投票
累计提案投票
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格
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内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
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附件 3：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
（称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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