矩阵股份: 第二届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-30 00:00:00
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证券代码:301365        证券简称:矩阵股份          公告编号:2024-038
               矩阵纵横设计股份有限公司
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第六次会议于2024年5月29日在公司会
议室以现场及通讯方式召开的方式举行(监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会
议),会议通知已于2024年5月24日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生
召集并主持,会议应出席监事3人,3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩
阵纵横设计股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
  二、监事会审议情况
  (一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  监事会认为:本次对2024年限制性股票激励计划的授予价格的调整安排,符合《上
市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2024年限制性股票
激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划(草案)》”)等相关
规定,并已履行了必要的审批程序,不存在损害股东利益的情况,同意调整2024年限制
性股票激励计划授予价格。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调
整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  (二)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
  监事会认为:1、公司监事会对公司本激励计划的授予条件是否成就进行核查,认
为:公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,
其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2024年限
制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
及公司《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定,同意公司本激励计划
的授予日为2024年5月29日,并同意以5.65元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象
授予360.3万股限制性股票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                              矩阵纵横设计股份有限公司监事会

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