证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-047
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于
议提前通知的义务，会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺
国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《选聘会计师
事务所管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意公司将经营范围由“计算机软件及系统产品的开发；软件开发、
测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自动化软件、
设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集成服务；计
算机硬件及网络设备的批发；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件设计、制作；
动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网络系统工程；
自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可
的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变
更为“软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服
务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财
务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；
互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术
服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网
应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居
住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程造价咨询业务；
承接档案服务外包；智能控制系统集成；物联网设备销售；仪器仪表销售。”，
并修改《公司章程》中相关内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会决定于2024年6月14日（星期五）下午14:30召开公司2024年第三次临
时股东大会。
关于召开2024年第三次临时股东大会的具体通知内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
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