中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事谢志华先生主持本次会
议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色
金属有限责任公司关联交易的议案》。
我们认为，公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司与大冶有色金属有限
责任公司（以下简称“大冶有色”）的关联交易事项是为了保证印尼阿曼铜冶
炼项目试车运维工作顺利推进，符合公司和全体股东利益。大冶有色是大冶有
色金属集团控股有限公司的子公司，拥有与阿曼项目高度契合的工艺技术、丰
富的生产经验以及人力资源，是国内优质的铜冶炼生产技术服务商。本次关联
交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司与大冶有色金属有限责任公司
关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第 73 次会议审议。
独立董事：周科平、谢志华、孙浩
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