证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-033
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 73 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 73
次会议于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色
金属有限责任公司关联交易的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引
代 4 人回避表决）。
同意公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司（以下简称“国际氧化铝”）
与大冶有色金属有限责任公司（以下简称“大冶有色”）签订《印尼阿曼铜冶炼
项目试车运维服务合同》。国际氧化铝委托大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目负责
试车运维服务，服务内容包括印尼阿曼铜冶炼厂试车期间的试车指导和投产后的
生产运维工作。合同为预估总价，含增值税价不超过 5,600.84 万元人民币（实际
费用以双方共同确认的试车运维技术服务人员服务费为准）。
本议案在提交董事会审议前已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取
得全体独立董事同意。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司与大冶有色
金属有限责任公司关联交易的公告》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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