证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-037
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董增贺先生主持。会议的召集、
召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
财务总监祖敬先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 108,250 0.0141 52,100 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 108,250 0.0141 52,100 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 16,250 0.0021 144,100 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,507,792 99.9791 16,250 0.0021 144,100 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,559,392 99.9858 16,250 0.0021 92,500 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,559,392 99.9858 108,750 0.0142 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,738,957 99.2147 108,250 0.7817 500 0.0036
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,239,624 88.3874 1,607,583 11.6090 500 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,534,092 99.9825 133,550 0.0174 500 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,530,092 99.9820 137,550 0.0179 500 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 766,503,092 99.9785 112,950 0.0147 52,100 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 766,559,392 99.9858 108,250 0.0141 500 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 766,555,504 99.9853 108,750 0.0142 3,888 0.0005
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 733,751,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 19,068,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 1%以下普通 13,738,957 99.2147 108,750 0.7853 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以 5,015,101 99.6671 16,750 0.3329 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普 8,723,856 98.9564 92,000 1.0436 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
预案
关于 2024 年度日常
关联交易预计的议案
关于拟与国药集团财
务有限公司继续签署
《金融服务协议》暨
关联交易的议案
关于续聘 2024 年度
会计师事务所的议案
关于 2024 年中期分
红安排的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案七、八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药
工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集
团一致药业股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份 752,820,435 股。
三、 律师见证情况
律师：袁伊恒、欧阳将
上海现代制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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