证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2024-024
光大证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,155,972,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 432,106,863
份总数的比例（%） 56.130953
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.759303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.371650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生及独立董事殷俊明先生因工作原因未出席本次股东大会；
其他 4 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,867,444 99.995144 33,700 0.001563 70,996 0.003293
H股 431,974,663 99.969406 0 0.000000 132,200 0.030594
普通股 2,587,842,107 99.990847 33,700 0.001302 203,196 0.007851
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,465,257 99.916788 33,700 0.083212 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 472,572,120 99.992869 33,700 0.007131 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,938,440 99.998437 33,700 0.001563 0 0.000000
H股 432,106,863 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,588,045,303 99.998698 33,700 0.001302 0 0.000000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事会工
作报告的
议案
监事会工
作报告的
议案
独立董事
述职报告
的议案
度报告及
其摘要的
议案
度利润分
配方案的
议案
董事 2023
年度绩效
考核和薪
酬情况的
报告
监事 2023
年度绩效
考核和薪
酬情况的
报告
自营业务
规模上限
的议案
预计日常
关联（连）
交易的议
案
聘请 2024
年度外部
审计机构
的议案
修订《光
大证券股
份有限公
司章程》
的议案
对公司发
行境内外
债务融资
工具进行
一般性授
权的议案
工具的品
种
工具的期
限
工具的利
率
他增信安
排
用途
及向公司
股东配售
的安排
工具上市
工具的偿
债保障措
施
境内外债
务融资工
具的授权
事项
期
选举公司
第七届董
事会非独
立董事的
议案
行董事）
（执行董
事）
选举公司
第七届董
事会独立
董事的议
案
选举公司
第七届监
事会监事
的议案
（外部监
事）
（外部监
事）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、12 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东中国光大集团股份公司（公司控股股东）、
中国光大控股有限公司（公司控股股东的控股子公司）已回避表决，其持股数分
别为 1,159,456,183 股、956,017,000 股。
三、 律师见证情况
律师：朱意桦、连奕昕
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关中国境内法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
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