证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-026
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光大证券股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会
议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 5
月 28 日下午 16:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到
董事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、连涯邻
先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士现场参会；
马韧韬女士、王云女士、秦小征先生、吕随启先生以视频方式参会；
尹岩武先生、谢松先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公
司监事长和部分监事、高管列席会议。全体董事同意豁免本次会议的
通知时限。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
关于召开董事会的规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举赵陵先生担任公司第七届董事会董事
长的议案》
。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员
的议案》，同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员
及召集人：
赵陵（召集人）、刘秋明、马韧韬、王云、谢松、秦小征、陈选
娟（独董）
任永平（召集人、独董）
、连涯邻、尹岩武、殷俊明（独董）
、吕
随启（独董）
殷俊明（召集人、独董）
、连涯邻、王云、任永平（独董）
、刘应
彬（独董）
陈选娟（召集人、独董）
、马韧韬、尹岩武、刘应彬（独董）
、吕
随启（独董）
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2023 年公司高管考核方案的议案》
。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。
会议还听取了关于公司战略优化措施和战略发展负面清单的报
告。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
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