证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-068
上海华测导航技术股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
? 本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 36 人。
? 解除限售股数：
本次限制性股票解除限售并上市流通的股份数量为 1,171,128 股，
占上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前总股本1的 0.2149%。
? 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 5 月 30 日。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就》的议案。董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予的限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2020 年第三次临时股东
大会对董事会的相关授权，办理授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解
除限售事宜。现将相关事项公告如下：
一、2020 年限制性股票激励计划实施简述
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公
司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公
本公告所指“总股本”均指 2024 年 5 月 16 日的股份数量 544,989,575 股。公司 2019 年股票期权激励计划目前
处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。
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司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020
年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关
于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。
名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本次激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发表了《监事会
关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020 年限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制
性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于 2020 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议，
审议通过了关于
《向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》
的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实。
完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8 日。
十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
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解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回
购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激
励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，
公司监事会对此发表了相关核实意见。
十八次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购数量和回购价
格》的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。
第二十五次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第
二个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解
除限售相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关
核实意见。
次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就》的议案、关于《回购注销部分限制性股票》的议案。根据《激励计划》
的相关规定，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激
励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过，公司监事会对此发表了相关核实意见。
二、本激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据公司《激励计划》的规定，各个解除限售期的时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自授予登记完成之日起 15 个月后的首个交易日至授予
第一个解除限售期 30%
登记完成之日起 27 个月内的最后一个交易日止
自授予登记完成之日起 27 个月后的首个交易日至授予
第二个解除限售期 30%
登记完成之日起 39 个月内的最后一个交易日止
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自授予登记完成之日起 39 个月后的首个交易日至授予
第三个解除限售期 40%
登记完成之日起 51 个月内的最后一个交易日止
如上所述，本激励计划第三个解除限售期自授予登记完成之日起 39 个月后的首
个交易日至授予登记完成之日起 51 个月内的最后一个交易日止。本激励计划的授予
登记完成时间为 2021 年 2 月 8 日，本激励计划第三个解除限售等待期于 2024 年 5
月 7 日届满。
同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
（一）公司未发生以下任一情形：
无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，满足解除限
或者无法表示意见的审计报告；
售条件。
诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
激励对象未发生前述情形，满足解
行政处罚或者采取市场禁入措施；
除限售条件。
管理人员情形的；
根据立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司出具的 2023 年年度审
（三）公司层面业绩考核要求
计 报 告 （ 信 会 师 报 字 [2024] 第
本激励计划第三个解除限售期解除限售条件为：
ZA11187 号）：
以公司 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于
注：上述“营业收入”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准。
增长 90.02%，满足本期解除限售条
件。
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根据立信会计师事务所（特殊普通
（四）武汉珞珈新空科技有限公司（以下简称“珞珈新空”）层面
合伙）对珞珈新空出具的《股票激励
业绩考核要求
计划业绩考核指标完成情况的专项
本激励计划第三个解除限售期解除限售条件为：
鉴证报告》（信会师报字[2024]第
以珞珈新空 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低
ZA13391 号）：根据 2020 年限制性
于 75%。
股票激励计划规定的珞珈新空业绩
注：1、“营业收入”仅指珞珈新空基于自身研发、生产的产品和解决方案而产
考核营业收入计算方法，珞珈新空
生的销售收入（且这部分产品/解决方案已确认交付给终端客户），不包含销售
母公司或华测导航其他子公司产品带来的营业收入，亦不包括珞珈新空代理销
售带来的营业收入。并且，珞珈新空销售给华测导航的产品定价是基于成本管
核口径的营业收入 60,983,883.78 元
理、市场竞争和历史定价经验制定的，不存在利益输送等情形。
增长率为 80.04%，满足本期解除限
售条件。
（五）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现有个人绩效考核相关
规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售的 根据《2020 年限制性股票激励计划
股份数量。激励对象的绩效考评结果划分为 A、B+、B、C、D 五个 实施考核管理办法（修订稿）》，本
等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解除限售比例确 期拟解禁的 37 名激励对象中有 1 名
定激励对象的实际解除限售的股份数量： 激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，公司将对该 1 名
考评结果 A B+ B C D
激励对象不符合解除限售条件的限
个人层面解除限售比例 100% 90% 0 0
制性股票予以回购注销。其余 36 名
激励对象本期考评结果均为 A/B+，
若公司层面和子公司珞珈新空层面业绩考核均达标，激励对象 个人层面解除限售比例为 100%。
当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的股
票数量×个人层面解除限售比例。
综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件均已成就，根据公司召开 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同
意为上述 36 名激励对象办理解除限售事宜。
三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
公司总股本 0.2149%。
具体如下：
单位：股
获授的限制性股 本次可解除限售 剩余未解除限售的
激励对象
票数量 限制性股票数量 限制性股票数量
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核心技术（业务）骨干
（36人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额 10%。
配偶、父母、子女。
个解除限售期前有 1 人离职，共计 5 名激励对象已离职，因此，公司本次申请第三个解除限售期符合解除限售条
件的激励对象人数为 36 人。该 5 名已离职激励对象获授的限制性股票合计 82,180 股，上述“获授的限制性股票数
量”3,010,000 股系本激励计划总授予的数量，剔除 82,180 股后，本次申请解除限售的 36 人获授的限制性股票数
量为 2,927,820 股，该 36 人本次可解除限售限制性股票数量占其获授的限制性股票数量的 40.00%。
四、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股本结构变动表
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次增减数
类别 比例 比例
数量 量 数量
（%） （%）
限售条件流通股/非流
通股
无限售条件流通股 448,471,894 82.29 1,171,128 449,643,022 82.50
总股本 544,989,575 100.00 0 544,989,575 100.00
注：1、上表中“限售条件流通股/非流通股”、“总股本”含尚未完成回购注销手续的限制性股票 6,552 股。
五、备查文件
年限制性股票激励计划第三期解锁相关事项之法律意见书》；
特此公告
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