金山办公: 金山办公2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-05-29 00:00:00
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证券代码:688111     证券简称:金山办公       公告编号:2024-033
         北京金山办公软件股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      193
普通股股东所持有表决权数量                         332,696,718
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              72.0624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会
议由公司董事长邹涛先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
士、副总经理姜志强先生现场出席会议,副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先
生在线接入会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意              反对               弃权
     股东类型                   比例           比例                比例
                  票数                 票数             票数
                            (%)         (%)                (%)
普通股            332,621,635 99.9774   257   0.0000   74,826 0.0226
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意              反对               弃权
     股东类型                   比例           比例                比例
                  票数                 票数             票数
                            (%)         (%)                (%)
普通股            332,621,635 99.9774   257   0.0000   74,826 0.0226
  审议结果:通过
  表决情况:
     股东类型              同意             反对                弃权
                          比例              比例              比例
                票数                 票数              票数
                          (%)             (%)             (%)
普通股          332,621,635 99.9774    257   0.0000   74,826 0.0226
  审议结果:通过
  表决情况:
                     同意              反对                弃权
   股东类型                   比例           比例                 比例
                票数                 票数              票数
                          (%)         (%)                 (%)
普通股          332,621,635 99.9774    257   0.0000   74,826 0.0226
  审议结果:通过
  表决情况:
                     同意              反对                弃权
   股东类型                   比例           比例                 比例
                票数                 票数              票数
                          (%)         (%)                 (%)
普通股          332,621,635 99.9774    257   0.0000   74,826 0.0226
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                反对              弃权
  股东类型                  比例                比例           比例
              票数                   票数              票数
                        (%)               (%)         (%)
普通股         326,146,065 98.0310 6,483,568 1.9487 67,085 0.0203
年度财务和内部控制审计机构的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意                反对              弃权
  股东类型                  比例                比例           比例
              票数                   票数              票数
                        (%)               (%)         (%)
普通股          330,619,909 99.3757 1,993,568 0.5992 83,241 0.0251
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                反对               弃权
      股东类型                 比例                 比例          比例
                票数                  票数                票数
                           (%)                (%)        (%)
普通股          325,595,335 97.8655 7,034,298    2.1143 67,085 0.0202
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意              反对                   弃权
      股东类型                 比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           (%)         (%)                     (%)
普通股           332,696,461 99.9999    257     0.0001        0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意              反对                  弃权
      股东类型                 比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           (%)          (%)                    (%)
普通股            59,210,511 99.8864    257     0.0004   67,085   0.1132
则》部分条款的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意                 反对              弃权
      股东类型                 比例                 比例           比例
                 票数                 票数                 票数
                           (%)                (%)         (%)
普通股           324,903,664 97.6576 7,793,054 2.3424         0 0.0000
的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意              反对               弃权
      股东类型                 比例           比例                   比例
                 票数                 票数                票数
                           (%)         (%)                   (%)
普通股           332,694,861 99.9994    1,857   0.0006        0 0.0000
的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                  反对             弃权
      股东类型                 比例                 比例          比例
                票数                   票数               票数
                           (%)                (%)        (%)
普通股          329,534,723 99.0495 3,161,995 0.9505          0 0.0000
的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意              反对               弃权
      股东类型                 比例           比例                   比例
                 票数                 票数                票数
                           (%)         (%)                   (%)
普通股           332,622,042 99.9775   74,676   0.0225        0 0.0000
划相关事宜的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                      同意              反对               弃权
      股东类型                 比例           比例                   比例
                 票数                 票数                票数
                           (%)         (%)                   (%)
    普通股              332,572,268 99.9625      72,676     0.0218    51,774 0.0157
    (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议                            同意                     反对                  弃权

          议案名称                     比例                    比例                 比例
序                       票数                    票数                   票数
                                   (%)                   (%)                (%)

     关于公司 2023 年度财
     务审计费用、内部控制
     年度财务和内部控制
     审计机构的议案
     关于授权继续使用闲
     产品的议案
     关于公司 2023 年度利
     润分配方案的议案
     关于公司 2024 年度日
     案
     关于修订《北京金山办
     章程》部分条款的议案
     关于公司《2024 年限
     案)》及其摘要的议案
     关于公司《2024 年限
     制性股票激励计划实
     施考核管理办法》的议
     案
     关于提请股东大会授
     权董事会办理 2024 年
     限制性股票激励计划
     相关事宜的议案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本
    次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限
合伙)、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文四维企业
管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合
伙)、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管
理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、
天津奇文十维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。
三、   律师见证情况
  律师:孙筱、李卉怡
  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,
以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,
由此作出的股东大会决议合法有效。
  特此公告。
                           北京金山办公软件股份有限公司董事会

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