证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-033
北京金山办公软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 193
普通股股东所持有表决权数量 332,696,718
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.0624
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
士、副总经理姜志强先生现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先
生在线接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,146,065 98.0310 6,483,568 1.9487 67,085 0.0203
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 330,619,909 99.3757 1,993,568 0.5992 83,241 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,595,335 97.8655 7,034,298 2.1143 67,085 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,696,461 99.9999 257 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,210,511 99.8864 257 0.0004 67,085 0.1132
则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 324,903,664 97.6576 7,793,054 2.3424 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,694,861 99.9994 1,857 0.0006 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 329,534,723 99.0495 3,161,995 0.9505 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,622,042 99.9775 74,676 0.0225 0 0.0000
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 332,572,268 99.9625 72,676 0.0218 51,774 0.0157
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2023 年度财
务审计费用、内部控制
年度财务和内部控制
审计机构的议案
关于授权继续使用闲
产品的议案
关于公司 2023 年度利
润分配方案的议案
关于公司 2024 年度日
案
关于修订《北京金山办
章程》部分条款的议案
关于公司《2024 年限
案）》及其摘要的议案
关于公司《2024 年限
制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议
案
关于提请股东大会授
权董事会办理 2024 年
限制性股票激励计划
相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：孙筱、李卉怡
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
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