A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-036
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数 2
普通股股东所持有表决权数量 296,677,632
其中：A 股股东所持有表决权数量 255,150,431
境外上市外资股股东所持有表决权数量 41,527,201
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2217
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、
《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,160,142 99.1514 2,517,490 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 293,637,596 98.9753 3,040,036 1.0247 0 0.0000
其中：A 股 254,610,395 99.7883 540,036 0.2117 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,160,142 99.1514 2,517,490 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,160,142 99.1514 2,517,490 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,152,141 99.1514 2,517,491 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,149,142 99.1504 2,520,490 0.8496 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
《关于续聘公司 2024 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,152,141 99.1514 2,517,491 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,152,141 99.1514 2,517,491 0.8486 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 294,026,141 99.1206 2,608,491 0.8794 0 0.0000
其中：A 股 255,132,941 99.9931 17,490 0.0069 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 280,480,321 94.5516 16,162,311 5.4484 0 0.0000
其中：A 股 254,136,944 99.6028 1,013,487 0.3972 0 0.0000
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 293,602,595 98.9752 3,040,037 1.0248 0 0.0000
其中：A 股 254,610,395 99.7883 540,036 0.2117 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 288,225,326 97.1625 8,417,306 2.8375 0 0.0000
其中：A 股 254,696,004 99.8219 454,427 0.1781 0 0.0000
境外上市外
资股
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普 12,807,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,108,351 98.4464 17,490 1.5536 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
利润分配预案的
议案》
超募资金永久补
充流动资金的议
案》
审计机构及内部
控制审计机构的
议案》
董事、监事薪酬方
案的议案》
监事及高级管理
人员责任保险的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：楼春晗、包诗韵
复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
特此公告。
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