证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-031
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
参与了中国船舶集团有限公司第七〇四研究所（以下简称
“七〇四研究所”）委托中航技国际经贸发展有限公司对“结
构件制作及组装测试”进行的公开招标，经过开标、评审、
公示等程序后，公司成功中标，拟与七〇四研究所签订合同，
合同金额预计 64,920,993.64 元。
限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业。按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规
定，公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元交易
构成关联交易。
议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见
公 司 于 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-015）。
公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元关联交易
（以下简称“本次关联交易”）未包含在 2023 年度股东大会
审议通过的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》额度
范围内。
第二次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。本次
关联交易已经公司 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第
十一次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相
关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏
亮回避表决，其余董事一致同意通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他
有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中国船舶集团有限公司第七〇四研究所
法定代表人：高晓敏
注册资本：1,800 万元
注册地址：上海市衡山路 10 号
业务范围：机械、电机电器、环保、液压、化工、轻纺、
能源、冶金专业的八技服务及自身开发产品试制试销；建筑
材料、金属材料、化工产品（除专项审批）、五金工具、电
子元器件，按市外经委自营进出口权登记证书内容经营；附
设：印刷厂（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
七〇四研究所为公司间接控股股东中国船舶集团控制
的企业。
七〇四研究所依法存续且经营情况正常，财务状况良好，
具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是通过公开招标方式确定，关联交易
定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、
公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存
在损害公司和股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
公司拟与七〇四研究所签订合同，合同主要内容如下：
定作方（甲方）：中国船舶集团有限公司第七〇四研究
所
承揽方（乙方）：中船汉光科技股份有限公司
项目名称：结构件制作及组装测试
项目内容：主要包括结构件加工制造、组装、测试、设
备联调试验场地保障条件（包括但不限于场地、设备、人员
服务等）、交付及服务等。
法定代表人或授权代理人签字后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
七〇四研究所对“结构件制作及组装测试”项目采用公
开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易的价格公平、
公正、公允。本次关联交易属于公司正常的业务范围，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同时，
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因该交
易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类
关联交易的总金额
人中国船舶集团（包括其下属企事业单位）已发生关联交易
情况为：向中国船舶集团采购的总金额为 954,596.70 元，向
中国船舶集团销售的总金额为 3,491,185.00 元，在中船财
务有限责任公司的利息收入为 418,343.41 元。
其中，向七〇四研究所采购的金额为 0 元，销售的金额
为 215,123.89 元。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易由中国船舶集团有限公司第七〇四研究
所采用公开招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易
价格公允、合理，不会对公司的财务状况和持续经营能力产
生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形，不影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意
本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会
第十一次会议审议。
八、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
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