证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－035
上海贵酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘震先
生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关
联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董
事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副
总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为先生将不再担任公司任何职
务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司
于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公
司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任
李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第十一次会议审议
通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
提名委员会审查意见：提名委员会对张健先生、李奕霆先生、桂李鑫先生的任
职资格进行了审查，认为上述人员具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及被
中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意将
本议案提交董事会审议。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
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