证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-027
江苏必得科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.4225
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王坚群先生主持会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 104,650,632 100.00 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
司第四届董事会非独 立
董事的议案》
第四届董事会非独立 董
事的议案》
第四届董事会非独立 董
事的议案》
司第四届董事会非独 立
董事的议案》
司第四届董事会非独 立
董事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
第四届董事会独立董事
的议案》
司第四届董事会独立董
事的议案》
司第四届董事会独立董
事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
司第四届监事会监事的
议案》
司第四届监事会监事的
议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
年度董事会工作
报告的议案》
年度监事会工作
报告的议案》
年度独立董事述
职报告的议案》
告〉及其摘要的
议案》
算报告〉的议案》
年度利润分配及
资本公积转增股
本的议案》
机构的议案》
事、监事 2024 年
度薪酬的议案》
资本、经营地址
的议案》
司章程〉的议案》
〈独立董事工作
制度〉的议案》
东大会议事规
则〉等制度的议
案》
项目结项并将结
余募集资金永久
补充流动资金的
议案》
群为公司第四届
董事会非独立董
事的议案》
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案》
坚为公司第四届
董事会非独立董
事的议案》
华为公司第四届
董事会非独立董
事的议案》
为公司第四届董
事会独立董事的
议案》
萱为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
光为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
群为公司第四届
监事会监事的议
案》
媛为公司第四届
监事会监事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、9、10 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东授权代
理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席股
东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李梦舒、陈茜
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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