证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-031
北京石头世纪科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688169 石头科技 2024/6/7
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.10%股
份的股东昌敬，在 2024 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
股东昌敬提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司 2023 年年
度股东大会审议：
《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》
上述议案已经公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会
议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月
《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 6 月 14 日
网络投票结束时间：2024 年 6 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
转增股本方案的议案》
实施方式的议案》
议案 1-7 已于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二
届监事会第二十一次会议审议通过，议案 8 已于 2024 年 5 月 28 日召开的第二
届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方对议
案 5、6 回避表决
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告>的议案》
告>的议案》
摘要的议案》
告>的议案》
案》
案》
案及资本公积转增股本方案的议
案》
目投资金额及实施方式的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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