证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-052
上海骄成超声波技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 71,113,132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9089
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,929,762 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,113,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举周宏建先生
非独立董事
选举隋宏艳女士
非独立董事
选举段忠福先生
非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举王少劼先生
独立董事
选举杨晓伟先生
独立董事
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陆军先生为
职工代表监事
选举孙稳先生为
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2023 年
预案的议案》
《关于 2024 年
度董事、监事、
薪酬方案的议
案》
《 关 于 续 聘
师事务所的议 0
案》
选举周宏建先
生为第二届董
事会非独立董
事
选举隋宏艳女
士为第二届董
事会非独立董
事
选举段忠福先
生为第二届董
事会非独立董
事
选举王少劼先
事会独立董事
选举杨晓伟先
事会独立董事
为第二届监事
会非职工代表
监事
选举孙稳先生
为第二届监事
会非职工代表
监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
行了单独计票。
企业（有限合伙）、邵华、孙凯、石新华对议案 6 回避表决。
告》。
三、律师见证情况
律师：崔洋、沈中奇
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
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