证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-030
中科云网科技集团股份有限公司
第五届监事会 2024 年第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第二次（临时）会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并
于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，全体监事采用通讯方式出席会议，会议由监事会主席王赟先生主持，
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第二
次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 6 月 14 日。
鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的延续性
和有效性，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期
延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 14 日。
除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容不变。具体内容详
见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及股东大会授权办理相
关事宜有效期的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
关事宜有效期的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会办理相关事宜的有
效期为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即
截至 2024 年 6 月 14 日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象
发行股票工作的延续性和有效性，监事会同意提请股东大会将授权董事会办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日
起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 14 日。除对授权的有效期进行延长外，本
次发行授权的其他内容不变。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于延长公司 2023 年度向特定对象
发行股票相关决议及股东大会授权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
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