证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-028
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四
次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
（一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目投资金额及
实施方式的事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而
作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益
的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办
法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调
整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
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