证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-024
天津鹏翎集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2024 年 5
月 23 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会
第三次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 5 月 28 日下午 13:00 在天津市
滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，
董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事
会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
的议案》
《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
经核查，监事会认为：
要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进
公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》
。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
的议案》
经核查，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利
于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
象名单>的议案》
经对拟首次授予的激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象
范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律
法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
三、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
