证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-027
华能国际电力股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2024年5月28日以通讯表决方式召
开第十一届董事会第五次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2024年5月21日以
书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、关于修订《公司章程》的议案
同意对《公司章程》的修改，并提交公司股东大会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于修订公司章程公告》。
二、关于向石岛湾核电开发公司增资关联交易的议案
进行增资，本次增资完成后，公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5％不变。
公司及石岛湾核电签署《增资协议书》（“《增资协议》”），授权王葵董事长根据实际情
况，以维护公司的最大利益为原则，对《增资协议》进行非实质性修改，并在与相关各
方达成一致后，代表公司签署《增资协议》及相关文件。
公司董事会（及独立董事）认为：《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般
商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）
按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过
程。
董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性
修改，并进行适当的信息披露。
理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关联交易公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，上述决议中第一项议案需提交公司股东大会
审议。
上述第二项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司股份上市地相关规
则的规定，公司董事王葵、王志杰、黄历新、杜大明、周奕、李来龙作为关联董事回避
了上述第二项议案的表决。
以上决议于2024年5月28日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
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