证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-030
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议
于 2024 年 5 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其
中董事蔡红君先生、孙培刚先生，独立董事翟业虎先生以通讯表决方式出席会议。会
议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司全资子公司与关联方合资成立八家项目公司。具体内容详见公司同日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立合资公司暨关联
交易的公告》
（公告编号：2024-031）。
关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。
公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
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