证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-026
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十七次
临时会议于 2024 年 5 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室
以现场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、
张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形
成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司撤销金融租赁子公司筹备办公室
的议案
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《长沙银行股份有限公司资本管理办法》的议案
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于长沙银行股份有限公司与长沙农村商业银行股份有限公
司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长
沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《长沙银行股份有限公司授权管理办法》的议案
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、长沙银行股份有限公司 2023 年度股东评估情况报告
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、长沙银行股份有限公司 2024 年度总行综合经营管理考核办
法
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、长沙银行股份有限公司董事会议案管理办法
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案
（具体详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关
于召开 2023 年度股东大会的通知》）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书，并
听取了整改情况报告。
第七届董事会独立董事 2024 年第 3 次专门会议对议案三进行了
审议，发表了审核意见。
长沙银行股份有限公司董事会
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