证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-028
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第五届董
事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董
事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举
通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事
为第五届董事会专门委员会委员，具体如下：
金学军（独立董事）；
委员为施克俭、金学军（独立董事）；
事），委员为严季新、金学军（独立董事）；
委员为严季新、顾卫平（独立董事）。
上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长周小兵提名，公司董事会同意聘任孙新明为公司总经理，任期
自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理孙新明提名，公司董事会同意聘任王建中、朱建东为副总经理，
任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理孙新明提名，公司董事会同意聘任苏美丽为财务总监，任期自
本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。苏美丽简历附后。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长周小兵提名，公司董事会同意聘任苏美丽为董事会秘书，任期
自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。苏美丽已取得上海证券交易所
董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格
符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。苏美丽简历附后。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据工作需要，公司董事会同意聘任张妤为证券事务代表，任期自本次董事
会聘任通过之日起至本届董事会届满。张妤简历附后。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
简历：
苏美丽，女，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA
在读，中级会计师。2000 年 7 月至 2016 年 6 月，历任南通海星电子有限公司/
海星股份财务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；
事会秘书；2022 年 10 月至今，担任上海海星联力技术有限公司总经理。
张妤，女，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020 年
年 3 月至今，担任海星股份证券事务代表。
其他相关人员简历详见公司 2024 年 5 月 10 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公
告》。
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