证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-041
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 5 月 22 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于
人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司
章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
公司董事会战略委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-043）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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