证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-028
江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30
分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长
王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届
董事会任期一致
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员四个专门委员会，人员组成情况如下：
员；
以上各专门委员会人选的任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
经董事会审议，决定聘任王坚群先生担任公司总经理，任期与第四届董事会
任期一致（简历见附件）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
经董事会审议，决定聘任丁胜先生、何明先生、张雪坚女士担任公司副总经
理，任期与第四届董事会任期一致（简历见附件）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
经董事会审议，决定聘任张雪坚女士担任公司财务总监，任期与第四届董事
会任期一致（简历见附件）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
经董事会审议，决定聘任张雪坚女士担任公司董事会秘书，任期与第四届董
事会任期一致（简历见附件）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，决定聘任孙喻钰女士担任公司证券事务代表，任期与第四届
董事会任期一致。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕 7
月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。
月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得
科技发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份
有限公司董事长、总经理。
何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕
业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 1
月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月-2013
年 2 月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013 年 2
月至 2015 年 2 月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015 年 3
月至 2016 年 5 月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划
物控部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副
部长；2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。
张雪坚，女，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7
月毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月，任
云南铜业科技发展股份有限公司财务会计；2010 年 10 月至 2015 年 3 月，任江
苏宝利沥青股份有限公司财务会计；2015 年 4 月至今，任江苏必得科技股份有
限公司财务副部长，部长。
丁胜，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕
业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月-2008 年 9 月，
任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技
校焊接工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月-2009 年 9 月，任格力博集团常
州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018 年
年 2 月至 2018 年 5 月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月
至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。
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