证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-027
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会
董事表决通过以下事项：
（一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的
议案》
根据项目建设实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定将“自建制造中心
项目”总投资额及募集资金投资金额分别调减 15,278.03 万元及 22,732.81 万元，
差额部分由使用募集资金改为使用自有资金；即项目总投资额由 45,978.53 万元
调整为 30,700.50 万元，项目募集资金投资金额由 45,978.53 万元调整至 23,245.72
万元。上述项目调减的 22,732.81 万元募集资金，将用于公司后续新建募投项目。
公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式事项是根据公司实际
生产经营情况决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关
于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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