紫光股份: 2024年第五次独立董事专门会议决议_股票频道

紫光股份有限公司
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次独立董事专门会议，于
议应到独立董事 3 名实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关
规定。
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关
资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总
裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行
了审核并发表审核意见。
经审阅王竑弢先生、秦蓬先生和张蔚女士的个人履历等相关资料，我们一致认
为：
王竑弢先生、秦蓬先生和张蔚女士符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《紫光股份有限公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法。
我们一致同意聘任王竑弢先生为公司总裁；聘任秦蓬先生和张蔚女士为公司副总裁，
其中秦蓬先生兼任公司财务总监；聘任张蔚女士为公司董事会秘书；并提交公司第九
届董事会第一次会议审议。
独立董事：徐经长周绍朋徐猛

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