证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-046
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 13:40。
网络投票时间为：2024 年 5 月 28 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
（2）通过互联网投票系统投票
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
才延福先生因退休原因，已辞去公司第九届董事会董事长、董事
职务，新任董事长尚未选举产生，经半数以上董事推举，由董事牛国
君先生主持会议。
则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 33 人，代表股份 931,026,416 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，
代表股份数量为 889,955,622 股，
占公司有表决权股份总数的 31.8957%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 25 人，代表股份 41,070,794
股，占公司有表决权股份总数的 1.4720%。
公司董事、监事、高级管理人员现场列席了会议，公司法律顾问
出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,904,594 77,600 88,600 930,860,216 77,600 88,600
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.1889 0.2157 99.9822 0.0083 0.0095
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,904,594 77,600 88,600 41,102,894 77,600 88,600
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.1889 0.2157 99.5973 0.1880 0.2147
表决结果：通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。2023 年度，
公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9.08 亿元，期初合并报表未
分配利润 12.41 亿元，期末合并报表可供分配利润 18.36 亿元。2023
年度，母公司实现净利润为 9.62 亿元，
中期分配利润金额 3.07 亿元，
提取法定盈余公积 0.06 亿元。期初未分配利润-5.93 亿元，期末可供
股东分配的利润为 0.56 亿元。
鉴于 2023 年半年度，公司以总股本 2,790,208,174 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），已共计分配现金股利
年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 30%”
的分红规划，根据半年度利润分配情况及公司经营发展需要，2023 年
度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2024 年中期分红安排》。同意公司 2024
年半年度结合 2023 年末未分配利润与当期业绩进行分红，
以当时总股
本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利
润的 30%。股东大会同意授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,904,594 160,500 5,700 930,860,216 160,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.3908 0.0139 99.9822 0.0172 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,904,594 160,500 5,700 41,102,894 160,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.3908 0.0139 99.5973 0.3889 0.0138
表决结果：通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。2024 年财
务预算主要指标为：发电量 295.72 亿千瓦时，营业收入 146.16 亿元，
利润总额 22.13 亿元。上述财务预算并不代表公司对 2024 年度的业绩
承诺和盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等诸
多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,638,594 426,500 5,700 930,594,216 426,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 98.94770.01391.0385
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,638,594 426,500 5,700 40,836,894 426,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 98.9477 1.0385 0.0139 98.9527 1.0335 0.0138
表决结果：通过了《公司 2024 年度融资计划》。同意公司 2024
年度对外融资发生总额不超过 297.70 亿元。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,644,294 426,500 0 930,599,916 426,500 0
比例(%) 100 0.00 0.00 98.9615 1.0385 0.0000 99.9542 0.0458 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,644,294 426,500 0 40,842,594 426,500 0
比例(%) 100 0.00 0.00 98.9615 1.0385 0.0000 98.9665 1.0335 0.0000
表决结果：通过了《公司 2024 年度债券发行计划》。同意公司
中期票据、公司债券、资产证券化等方式发行债券总额不超过 55 亿元。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《公司 2024 年度投资计划》。2024 年公司计
划总投资为 83.66 亿元，其中大中型基本建设计划投资 72.27 亿元；
小型基本建设计划投资 2 亿元；参股计划投资 0.14 亿元；技术改造计
划投资 3.46 亿元（火电项目 1.97 亿元、新能源项目 1.49 亿元）；科
技开发计划投资 5.08 亿元；数字化计划投资 0.71 亿元。
的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公
司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以
下简称“吉林能投”）回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财
务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国
家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 38,605,794 2,465,000 0 38,804,094 2,465,000 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 93.9982 6.0018 0.0000 94.0270 5.9730 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 38,605,794 2,465,000 0 38,804,094 2,465,000 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 93.9982 6.0018 0.0000 94.0270 5.9730 0.0000
表决结果：通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理
存款、贷款业务的议案》，同意公司 2024 年度在国家电投集团财务有
限公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，贷款额度不
超过 90 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50 亿元人民币），授
信总额不超过 100 亿元人民币。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,893,594 171,500 5,700 930,849,216 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.9810 0.0184 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,893,594 171,500 5,700 41,091,894 171,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5685 0.4176 0.0139 99.5706 0.4156 0.0138
表决结果：通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避
了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公
司 65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司持有内蒙古电投能源
股份有限公司（以下简称“电投能源”）55.77%的股权，为电投能源
第一大股东；电投能源是扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司是的控股股
东。公司与电投能源同受国家电投控制。根据深交所
《股票上市规则》
的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,899,294 171,500 0 41,097,594 171,500 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.5824 0.4176 0.0000 99.5844 0.4156 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,899,294 171,500 0 41,097,594 171,500 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.5824 0.4176 0.0000 99.5844 0.4156 0.0000
表决结果：通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其
所属公司煤炭的议案》，同意公司从内蒙古电投能源股份有限公司及
其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤，预计
集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》
表决情况：该事项为关联交易，国家电投和关联方吉林能投回避
了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公
司 65%股权，内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“白音
华煤业”）为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司。国家电
投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿系国家电投集团内蒙古白音
华煤电有限公司分公司，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以
下简称“煤电公司”）为国家电投集团内蒙古能源有限公司的全资子
公司，国家电投集团内蒙古能源有限公司是国家电投的全资子公司。
公司与白音华煤业、煤电公司同受国家电投控制。根据深交所《股票
上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,910,294 160,500 0 41,108,594 160,500 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6092 0.3908 0.0000 99.6111 0.3889 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,910,294 160,500 0 41,108,594 160,500 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6092 0.3908 0.0000 99.6111 0.3889 0.0000
表决结果：通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公
司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》，
同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投集团内蒙
古白音华煤电有限公司露天矿采购原煤，预计 2024 年采购金额不超过
资配送服务的议案》
表决情况：该事项为关联交易，国家电投和关联方吉林能投回避
了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司控股股东。国家电力投资集团有限公司物资装备分公司为
公司的实际控制人—国家电力投资集团有限公司之分公司，与公司同
受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和
吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,910,294 160,500 0 41,108,594 160,500 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6092 0.3908 0.0000 99.6111 0.3889 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,910,294 160,500 0 41,108,594 160,500 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6092 0.3908 0.0000 99.6111 0.3889 0.0000
表决结果：通过了《关于拟接受国家电力投资集团有限公司物资
装备分公司物资配送服务的议案》，同意公司接受国家电力投资集团
有限公司物资装备分公司物资配送服务，配送服务费按供货合同额的
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,622 0 0 40,904,594 160,500 5,700 930,860,216 160,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.3908 0.0139 99.9822 0.0172 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,300 0 0 40,904,594 160,500 5,700 41,102,894 160,500 5,700
比例(%) 100 0.00 0.00 99.5953 0.3908 0.0139 99.5973 0.3889 0.0138
表决结果：通过了《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点
项目首批二期 250 兆瓦风电项目的议案》。
案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 889,955,522 0 100 40,589,694 475,400 5,700 930,545,216 475,400 5,800
比例(%) 100 0.00 0.00 98.8286 1.1575 0.0139 99.9483 0.0511 0.0006
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 198,200 0 100 40,589,694 475,400 5,700 40,787,894 475,400 5,800
比例(%) 100 0.00 0.00 98.8286 1.1575 0.0139 98.8340 1.1520 0.0140
表决结果：通过了《关于选举杨玉峰先生为公司第九届董事会股
东代表董事的议案》。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
决议；
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
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