证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-041
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2024年5月28日（星期二）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月28日9:15至15:00
期间的任意时间。
栋306A）
（二）会议出席情况
代表有表决权股份总数为48,154,559股，占公司总股本的9.3976%，占公司有表决权股份总
数的比率为10.7560%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为47,209,859股，
-1 -
占公司有表决权股份总数的比率为10.5450%；
（2）通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份总数为944,700股，占公司有表
决权股份总数的比率为0.2110％。
会。
二、提案审议和表决情况
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
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有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,059股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8215%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,000股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.2994%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
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出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。
酬管理制度＞的议案》
出席会议有效表决股份总数1,419,000股；同意851,600股，占出席会议有效表决权股
份总数的60.0141%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的39.9859%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,419,000股；同意851,600股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的60.0141%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
出席会议股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）、伍娜、闻明、陈多佳对
此议案回避表决，回避股数为46,735,559股。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
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有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议有效表决股份总数48,154,559股；同意47,587,159股，占出席会议有效表决
权股份总数的98.8217%；反对567,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1783%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数1,848,500股；同意1,281,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的69.3048%；反对567,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的30.6952%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派麻云燕、梁晓华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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