证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-046
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公
司于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事
会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中
监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
价格的议案》。
监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计
划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（草案）》和《2024 年股票期权激励
计划（草案）》等有关规定，对股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合
规。本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。因此，监事会同意本次对股票期权行权价格的调整。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编
号：2024-047）。
监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理
办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分
已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因
此，监事会同意公司注销 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-048）。
达成的议案》。
监事会认为：我们对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司
效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，我们认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达
成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：
达成的议案》。
监事会认为：我们对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司
效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，我们认为公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达
成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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