证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-041
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”
）的会议通知已于 2024 年 05 月 17 日以
电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
室以现场及通讯方式召开。
董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。
议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、《2024 年第二类限制性股票
激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为本次第二类限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2024 年 05 月 28 日为授予日，向符合授权条件的 74 名激
励对象授予 2,200 万股第二类限制性股票，授予价格为 5 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详
见公司于 2024 年 05 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖建平先
生、黄宏矩先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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