证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-045
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。
公司于 2024 年 5 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事
长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、
黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
格的议案》。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-048）。
的议案》。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：
的议案》。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、
陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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