证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2024-023
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第五次会
议。会议通知及会议资料于2024年5月25日以电子邮件或者直接送达方式送达全
体监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名,实到监
事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式形成如下决议:
消除的专项说明>的议案》。
监事会认为:公司董事会的专项说明客观反映了相关事项的实际情况,符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的
规定,监事会对董事会出具的《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》以及公司审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年度审计报告保留意
见所涉及事项影响已消除的审核报告》无异议。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十八日