证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-034
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波舟山港股份有限公司
（以下简称
“公司”
）
以书面传签方式召开了第六届董事会第八次会议。此次会议已于
公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、
李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、
肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事
会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度
财务报告和内控审计机构的议案》
同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含合
并范围内子公司）2024 年度财务报告和内部控制审计机构，2024 年
度公司财务报告审计费用中标价为人民币 336 万元，内控审计费用
中标价为人民币 56 万元，合计为 392 万元。同时，董事会同意授权
公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2024 年度审计师报酬事
宜。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，
并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司披露的
临 2024-035 号公告）
同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江省海港投
资运营集团有限公司共同投资设立子公司暨关联交易的议案》
同意公司与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海
港集团”
）以现金出资方式共同投资设立浙江海港智慧能源有限公司
（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）
。注册资本
为20,000万元，其中公司认缴10,200万元，持有51%股权，省海港集
团认缴9,800万元，持有49%股权。
该议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议、第六届董事
会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
公司董事长陶成波先生、董事王峥先生是该议案的关联董事，回
避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 15 票。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司披露的
临 2024-036 号公告）
（三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 6 月 12 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议公司第六届董事会第八次会议需要提交股东大会审议的相关议
案。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司披露的
临 2024-037 号公告）
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
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