证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-022
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开了第六届董事会第五次会
议。会议通知及会议资料于2024年5月25日以电子邮件或直接送达方式通知全体
董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议
应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席
了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方
式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式，形成如
下决议：
说明的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
金正大生态工程集团股份有限公司2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响
已消除的审核报告》。公司监事会对《关于2023年度审计报告保留意见所涉及
事项影响已消除的专项说明》发表了意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于2023年度审计报告保留意见
所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。
三、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
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