证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给
全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决
形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独
立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任
险的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二
次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
责任险的公告》（公告编号：2024-043）。
二、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事熊海涛女士回避表决。
具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公
告》（公告编号：2024-044）。
三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》
（公告编号：2024-045）。
四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-046）。
五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-047）。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二
次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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