证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-033
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
室。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
《深圳证券交易所
股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康
科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份 180,493,035 股，占
公司有表决权股份总数的 74.0406%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 180,439,435 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0186%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表股份 53,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0220%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共 5 人（含网络投票），代表
股份 1,212,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.4973%。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律
师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 48,795,297 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9994％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
关联股东已回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
事项的议案》
表决情况：同意 50,519,254 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9994％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
关联股东已回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
限的议案》
表决情况：同意 180,492,735 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998％；反对 200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况为：同意 1,211,951 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0165％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0082％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《证券法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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