证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-034
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称公司）董事会。公司于2024年5月28日召开的第九届董事
会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了
拟提交本次股东大会审议的议案。
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）
下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年6月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。
相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于股权登记日2024年6月7日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
备注
议 案
议案名称 该列打勾的栏目
编 码
可以投票
非累积投票提案
关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨
关联交易的议案
该议案为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，其中关联股
东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
该议案已经公司第九届董事会第九次临时会议及第九届
监事会第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024
年5月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身
份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理
登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
夏银星能源股份有限公司2023年度股东大会，并授权其代为行
使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年度
股东大会结束时止。
备注
议 案 该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编 码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理
协议》暨关联交易的议案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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