证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-037
上海电气集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
担任公司 2024 年度审计机构的议案
薪酬及批准 2024 年度公司董事薪酬额度的议案
薪酬及批准 2024 年度公司监事薪酬额度的议案
案
有限公司提供人民币 7,020 万元的担保
处理有限公司提供人民币 20,125 万元的担保
公司提供人民币 45,000 万元的担保
技有限公司提供人民币 5,297 万元的担保
技（南通）有限公司提供人民币 47,848 万元的担保
管理有限公司提供 10,000 万欧元的担保
质热电有限公司提供人民币 12,500 万元的担保
发展有限公司提供人民币 255,258 万元的担保
质发电有限公司提供人民币 10,000 万元的担保
有限公司提供人民币 752 万元担保
东）水务发展有限公司互相提供担保
（英德）建筑科技有限公司提供人民币 1,650 万元担保
（如皋）建筑科技有限公司提供人民币 5,500 万元担保
（木垒）建筑科技有限公司提供人民币 16,000 万元的
担保
科技有限公司提供人民币 17,000 万元担保
工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币 25,000 万
元的担保
司提供人民币 25,640 万元的担保
司提供人民币 13,929 万元的担保
公司提供人民币 200,000 万元的担保
有限公司提供人民币 80,000 万元的担保
有限公司提供人民币 50,000 万元的担保
本次股东大会审议表决的议案已经公司董事会五届九十次会议、九十一次会
议和九十二次会议、监事会五届六十四次会议和六十五次会议审议通过，相关议
案的具体内容已于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 30 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601727 上海电气 2024/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 现场登记：
时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－16:00。
地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 1 楼 102 会议室
登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户
卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）；符合出席会议
条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票
账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。
在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：
(二) 电子邮箱登记：
凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件 2）及登记文件扫描
件于 2024 年 6 月 24 日（星期一）前发送到公司邮箱：ir@shanghai-electric.com，
并请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回
复。
六、 其他事项
及交通费用自理。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书
附件 2：2023 年年度股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
上海电气集团股份有限公司
上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构
的议案
年度公司董事薪酬及批准 2024 年度公司
董事薪酬额度的议案
年度公司监事薪酬及批准 2024 年度公司
监事薪酬额度的议案
的议案
分条款的议案
新能源科技有限公司提供人民币 7,020 万
元的担保
工业废弃物处理有限公司提供人民币
重铸锻有限公司提供人民币 45,000 万元的
担保
轩新能源科技有限公司提供人民币 5,297
万元的担保
轩新能源科技（南通）有限公司提供人民
币 47,848 万元的担保
（香港）投资管理有限公司提供 10,000 万
欧元的担保
（淮北）生物质热电有限公司提供人民币
（启东）水务发展有限公司提供人民币
气响水生物质发电有限公司提供人民币
海能源科技有限公司提供人民币 752 万元
担保
上海电气（如东）水务发展有限公司互相
提供担保
海电气科城（英德）建筑科技有限公司提
供人民币 1,650 万元担保
海电气研砼（如皋）建筑科技有限公司提
供人民币 5,500 万元担保
海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司提
供人民币 16,000 万元的担保
州研砼建筑科技有限公司提供人民币
电气输配电工程成套（马来西亚）有限公
司提供人民币 25,000 万元的担保
电缆有限公司提供人民币 25,640 万元的担
保
热电有限公司提供人民币 13,929 万元的担
保
合科技有限公司提供人民币 200,000 万元
的担保
康精密机械有限公司提供人民币 80,000 万
元的担保
合智能技术有限公司提供人民币 50,000 万
元的担保
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：回执
上海电气集团股份有限公司
致：上海电气集团股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于 2024 年 6 月 28 日
（星期五）14:00 在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅举行的贵公司 2023
年年度股东大会。
姓名
股东账号
持股数量（A 股）
身份证/护照号
通讯地址
日期：_________年______月_______日 签署：_______________
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